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日期:2019-07-25 17:27

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次临时股东大会由董事会召集,董事长许锡忠先生主持,会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  1、 公司在任董事9人,出席7人,独立董事陈泽桐先生、董事许泽伟先生因工作原因未能出席本次会议;

  2、 公司在任监事3人,出席2人,监事会主席陈庚涌先生因工作原因未能出席本次会议;

  3、 董事会秘书杨晓凭先生出席了本次会议;公司副总经理刘正斌先生、梁开华先生、林小平先生列席了本次会议。

  1、 议案名称:关于恒波公司2018年度盈利预测的实现情况以及业绩承诺方应实施的补偿预案的议案

  公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;会议表决结果合法、有效。



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